本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議基本情況

1、會議召集人：華立科技股份有限公司董事會

2、會議召開時間：2016年4月25日(星期一)9：00

3、會議的召開方式：現(xiàn)場表決

4、會議的召開地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園2樓中區(qū)會議室

5、出席對象：

(1)截止2016年4月20日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式(授權(quán)委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

二、會議議題

1、《2015年度董事會工作報(bào)告》;

2、《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告》;

3、《2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年預(yù)算的報(bào)告》;

4、《公司2016年擔(dān)保額度的議案》;

5、《公司與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》;

6、《關(guān)于收取/支付華立集團(tuán)及其子公司擔(dān)保費(fèi)的議案》;

7、《公司2015年度分紅的議案》;

8、《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)有關(guān)子公司實(shí)施內(nèi)部合伙人制度的議案》;

9、《關(guān)于投資建設(shè)青山湖制造基地的議案》;

10、《關(guān)于修改章程的議案》。

三、會議登記方法

1、登記辦法：

(1)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。

(2)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權(quán)委托書(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。

2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園B-718

3、登記時間：2016年4月25日9：30-16：30

4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點(diǎn)，或郵寄、傳真的方式憑股東賬戶卡進(jìn)行登記(不按本通知要求時間進(jìn)行登記的，公司不能保證其獲得會議資料)。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：屠夢昀

聯(lián)系電話：0571-89300788

五、其他

會期半天，參加會議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

華立科技股份有限公司董事會

2016年4月5日

授權(quán)委托書

附：

本人(本單位)作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人(本單位)出席公司2015年年度股東大會，特授權(quán)如下：

一、

委托_______先生/女士代表本人(本單位)出席公司2015年年度股東大會;

二、

該代理人有表決權(quán)_________/無表決權(quán)_________;

三、

該表決權(quán)具體指標(biāo)如下：

1、《2015年度董事會工作報(bào)告》(贊成、反對、棄權(quán)、回避)票

2、《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告》(贊成、反對、棄權(quán)、回避)票

3、《2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年預(yù)算的報(bào)告》(贊成、反對、棄權(quán)、回避)票

4、《公司2016年擔(dān)保額度的議案》(贊成、反對、棄權(quán)、回避)票

5、《公司與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》(贊成、反對、棄權(quán)、回避)票

6、《關(guān)于收取/支付華立集團(tuán)及其子公司擔(dān)保費(fèi)的議案》(贊成、反對、棄權(quán)、回避)票

7、《公司2015年度分紅的議案》(贊成、反對、棄權(quán)、回避)票

8、《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)有關(guān)子公司實(shí)施內(nèi)部合伙人制度的議案》(贊成、反對、棄權(quán)、回避)票

9、《關(guān)于投資建設(shè)青山湖制造基地的議案》(贊成、反對、棄權(quán)、回避)票

10、《關(guān)于修改章程的議案》(贊成、反對、棄權(quán)、回避)票

四、

本人(本單位)對上述審議事項(xiàng)中未作具體指標(biāo)的，代理人有權(quán)_________/無權(quán)_________按照自己的意思表決。

委托人姓名： 委托人證件號碼：

委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

委托日期：年月日

生效日期：年月日至年月日

注

：1、委托人應(yīng)在委托書中同意的相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”;

2、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效;單位委托須加蓋公章。

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